استدعاء لجلسة عامة عادية — شركة تأمين الأخطار المتعددة الاتحاد

استدعاء لجلسة عامة عادية

شركة تأمين الأخطار المتعددة الاتحاد

آمي للتأمين AMI ASSURANCES

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 23.135.980 دينار

المقر الاجتماعي : حي الصنوبر، ضفاف البحيرة II، 1053، تونس

المعرف الجبائي : 845686P/P/M/000 المعرف الوحيد : 845686P

إن المساهمين في رأس مال شركة تأمين الأخطار المتعددة الاتحاد، آمي للتأمين – AMI Assurances، الشركة الخفية الإسم، مدعوون لحضور أشغال الجلسة العامة العادية التي ستلتئم يوم 5 جوان 2020 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بحي الصنوبر، ضفاف البحيرة II، 1053 تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على تأخير انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية للسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2018.

2 - تلاوة تقرير مجلس إدارة الشركة حول التصرف والموافق للسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2018.

3 - تلاوة تقريري مراقبي حسابات الشركة حول السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2018.

4 - دراسة ثم المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2018.

5 - تخصيص نتائج السنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2018.

6 - تلاوة التقرير الخاص لمراقبي حسابات الشركة ثم المصادقة على الاتفاقات الخاصة بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2018.

7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لنشاطهم خلال السنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2018.

– إعلانات قانونية وشرعية وعدلية – 12 ماي 2020

8 - تحديد قيمة منح حضور أعضاء مجلس إدارة الشركة.

9 - تعيين مراقب حسابات ثان جديد للشركة. 10 - تلاوة ودراسة تقرير مجلس إدارة الشركة حول إصدار سندات مساهمات.

11 - إصدار سندات مساهمات بقيمة 40.000.000 دينار.

12 - تفويض السلطات لمجلس إدارة الشركة

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة البحر المتوسط للتأمين وإعادة التأمين

"كومار"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 50.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : عمارة كومار، شارع الحبيب بورقيبة 1001 تونس الجمهورية

استدعاء لحضور جلسة عامة عادية

شركة سيرياليس

شركة خفية الإسم ذات مساهمة عامة مدرجة بالسوق البديلة لبورصة الأوراق المالية بتونس

رأس مالها : 4.888.889 دينار تونسي المقر الاجتماعي : إقامة أمير البحيرة، شقة عدد 1، نهج بحيرة تركانا، ضفاف

لتحقيق | نهائيا | عملية | إصدار | سندات | البحيرة، 1053 تونس

المعرف | الجبائي | عدد :

المساهمات.

000301L/A/M/000 المعرف الجبائي : 849850A/A/M/000

13 - تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.

المعرف الوحيد للضمان الاجتماعي عدد : | معرف | الضمان | الاجتماعي :

الوثائق المعروضة على هذه الجلسة العامة | 00041852-45 | 00340687-23

العادية موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر

المعرف | الوحيد | بالسجل | الوطني | السيدات والسادة المساهمون، بإسم مجلس

الاجتماعي للشركة في الآجال القانونية.