CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE — SOCIETE EURO-CYCLES

SOCIETE EURO-CYCLES

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 8 910 000 DT

Identifiant unique : 0044463T

Siège social : Z.I. Kalaa Kebira 4060 Sousse

Le Conseil d'Administration réuni le 12 Mars 2020 a l'honneur de convoquer les actionnaires de la Société EURO-CYCLES S.A à l'Assemblée Générale Ordinaire du Jeudi 28 Mai 2020 à 10 heures au siège social de la société sise à la Zone Industrielle Kalaa Kebira Sousse, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général du commissaire aux comptes sur les états financiers individuels de l'exercice clos le 31/12/2019 sur la Gestion de l'exercice 2019.
• Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion du groupe et du rapport d'audit du commissaire aux comptes sur les états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019.
• Examen et approbation des états Financiers individuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019.
• Examen et approbation des Etats Financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019.
• Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions visées par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
• Affectation des résultats et distribution des bénéfices de l'exercice 2019.
• Quitus aux membres du conseil d'administration pour la gestion de l'exercice 2019.
• Fixation des jetons de présence.

Renouvellement du mandat de l'Administrateur Monsieur Mourad GHAZI.

• Renouvellement du mandat de l'Administrateur représentant les actionnaires minoritaires Monsieur Abdelaziz BEN YOUSSEF.
• Formalités et pouvoirs.

NB :

En raison des circonstances exceptionnelles actuelles, et dans le cadre du respect des règles sanitaires strictes prises par les autorités Tunisienne pour limiter la propagation de la pandémie COVID 19, et conformément au communiqué du CMF du 19/03/2020 relatif à la tenue des assemblées, sans présence physique des actionnaires en se limitant au bureau de l'Assemblée, la société EURO CYCLES incite et encourage ses actionnaires à privilégier leurs participations via un vote exprimé par correspondance ou par procuration au Président de l'Assemblée (signature légalisée).

A cet effet, la société EURO CYCLES informe ses actionnaires que Tous les documents et rapports afférents à cette assemblée sont disponibles dans les délais légaux au siège social.

Les actionnaires désirant voter par correspondance ou donner pouvoir au président de l'assemblée sont invités à envoyer une demande d'inscription afin de recevoir le Dossier complet composé de : les états financiers individuels et consolidés 2019, Les rapports de gestion, les Rapports du Commissaire aux comptes, les Projets des résolutions et un formulaire de vote par correspondance ou par procuration à l'adresse mail suivante :

ago-2020@euro-cycles.com

Avec l'indication du : Nom et Prénom ou Raison Sociale, CIN ou Identifiant Unique, Nombre des actions détenus et Dénomination de l'intermédiaire en Bourse.

Les actionnaires peuvent envoyer via l'adresse mail toute question ou remarque en relation avec l'Assemblée au plus tard le 24 Mai 2020.

La société répondra aux questions reçues au plus tard le 26 Mai 2020.

Les Formulaires de Vote remplis et signés (signature légalisée) ou les pouvoirs donnés au président de l'assemblée doivent être adressés par écrit recommandé avec accusé de réception ou tout autre moyen laissant une trace écrite ou ayant la force probante de l'acte écrit à la société à L'adresse :

EURO CYCLES S.A

Zone Industrielle KALAA KEBIRA CP 4060 Sousse

Ou par courrier électronique sur la même adresse e-mail :

ago-2020@euro-cycles.com au plus tard le 27 Mai 2020.

L'actionnaire désirant se présenter lui-même ou par le biais de son représentant (qui doit être muni d'une procuration dûment signée et légalisée avec l'expression « bon pour accepter le mandat ») doit respecter les consignes sanitaires.

Les actionnaires ayant votés par correspondance seront comptés comme étant présent à l'assemblée, le comptage du quorum et des votes ainsi que le déroulement des travaux de l'assemblée se feront en présence d'un huissier de justice.