استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية شركة اوروسيكل
شركة خفية الاسم
رأس مالها 000 .8 910 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية بالقلعة الكبرى 4060
المعرف الوحيد: 0044463 T
ان مجلس ادارة شركة "أوروسيكل" وعقب اجتماعه يوم 2020/03/12 قرر دعوة الشركاء للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 2020/05/28 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن بالمنطقة الصناعية بالقلعة الكبرى ولاية سوسة و ذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :
1- التلاوة والمصادقة على تقرير التصرف والتقرير العام لمراقب الحسابات في خصوص القوائم المالية الفردية للسنة المحاسبية
2019
2- التلاوة والمصادقة على تقرير تصرف المجمع والتقرير العام لمراقب الحسابات في خصوص القوائم المالية المجمعة للسنة
المحاسبية 2019
3-النظر والمصادقة على القوائم الماليةالفردية للسنة المحاسبية .2019
4 – النظر والمصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية 2019 .
5- تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200و475 وما بعده من مجلة الشركات التجارية.
6-تخصيص النتيجة المحاسبية وتوزيع الأرباح للسنة المحاسبية 2019.
7-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المحاسبية .2019
8-توزيع منحة الحضور للسنة المالية .2019 9 – اقتراح تجديد مهام عضو مجلس الإدارة السيد مراد غازي.
– إعلانات قانونية وشرعية وعدلية– 12 ماي 2020
ص 95210 – اقتراح تجديد مهام عضو مجل س الإدارة ممثل اقلية الشركاء السيد عبد العزيز بن يوسف.
11 – توكيل و اشهارات .
ملاحظة - في خضم تواصل الحجر الصحي العام والإجراءات المتخذة من الحكومة للحد من انتشار فيروس "كوفيد 19 " وتماشيا مع منشور هيئة السوق المالية المؤرخ في
2020/03/19 والمتعلق بطريقة التئام
الجلسات العامة للشركات المدرجة بالبورصة، فإن شركة تهيب بشركائها الأفاضل وحفاظا على صحنهم بتغليب التصويت بالمراسلة أو التفويض لرئيس الجلسة .
ولهذا الغرض تعلم الشركة جميع الشركاء أن جميع الوثائق والتقارير المتعلقة بالجلسة موضوعة في الآجال القانونية على ذمة
المساهمين بمقر الشركة وإن كلّ شريك يرغب في التصويت بالمراسلة أو بالتفويض لرئيس الجلسة خاصة ، فيمكنه الحصول خاصة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2019 وتقارير التصرف لسنة 2019 , وتقارير مراقب الحسابات , ونص القرارات التي
ستخضع للتصويت وأيضا مطبوعة التصويت بالمراسلة أو التفويض لرئيس الجلسة عن بعد ، لكن يجب عليه أولا و للغرض تسجيل هويته )اسمه ولقبه ورقم بطاقة تعريفه
الوطنية وعدد الأسهم التي يمتلكها واسم الوسيط بالبورصة( أو نسخة حديثة من
سجلّ المؤسسة تحمل المعرف الوحيد
واسمه الاجتماعي وكذلك عدد الاسهم التي يمتلكها واسم الوسيط خاصة ان كان
شخصا معنوي وذلك على العنوان الالكتروني التالي : ago-2020@euro-cycles.com. وان كلّ شريك يرغب في الحضور شخصيا أو بواسطة نائبه )بتوكيل خطّي تام الشروط ومعرف بالإمضاء عليه مع عبارة قبلت الوكالة( للجلسة عليه احترام قواعد الصحة
المفروضة.
وتذكّر الشركة جميع الشركاء بوجوب احترام شكلية التعريف بالإمضاء عند الامضاء على مطبوعة التصويت بالمراسلة أو بالتفويض لرئيس الجلسة بعد تعميرها بكلّ دقّة
وإرسالها على نفس الرابط الالكتروني
المذكور أعلاه أوبواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا أو لها حجية الوثيقة الكتابية",في أجل أقصاه 24 ساعة كاملة قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة. هذا وتذكّر
الشركة أنها ستجيب على كلّ أسئلة
وتوضيحات الشركاء حول النقاط المضمنة بجدول أعمال الجلسة أو أي وثيقة متعلقة
أو تقرير أو حتّى استفسار في أجل أقصاه 2020/05/26 على أن ترسل على الرابط الالكتروني المذكور أعلاه قبل يوم
2020/05/24 . وتعلم الشركة أن الشريك الذي سيصوت بالمراسلة سيعتبر وكأنّه
حاضر أصالة بالجلسة وأن عدل تنفيذ سيكون حاضرا لمواكبة جميع أعمالها.