Société Al Buhaira de développement et d'investissement (Ex Société de Promotion du Lac de Tunis)
SA au capital de 44.000.000 Dinars
Siège social: Rue du Lac Rodrigo de Freitas - Les Berges du Lac -
B.P. 36 - 1080 Tunis Cedex
M.F: 0024385 L/P/M/000
Messieurs les actionnaires de la société Al Buhaira de développement et d'investissement (Ex Société de Promotion du Lac de Tunis) sont invités à assister à l'assemblée générale Ordinaire qui se tiendra le Jeudi 25 juin 2020 à 10h30 au siège social de la société et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1- Entériner le mode et les délais de convocation à cette assemblée générale ordinaire;
2- Lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport de gestion relatifs respectivement à l'activité de la société et à celle du groupe pour l'exercice 2019 ;
3- Lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2019;
4- Examen et approbation des états financiers de la société et des états financiers consolidés pour l'exercice 2019 ;
5- Affectation du résultat de l'exercice 2019 ;
6- Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales ;
7- Quitus aux administrateurs;
8- Approbation de la nomination d'un nouveau membre du conseil d'administration;
9- Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration pour les trois prochaines années (2020-2022);
10- Nomination des commissaires aux comptes pour les trois prochaines années (2020 -2022) ;
11- Approbation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration;
12- Approbation du montant des jetons de présence des membres du comité permanent d'audit ;
13- Pouvoirs pour accomplir les formalités légales.