دعوة لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين
شركة البحيرة للتطوير والاستثمار
(شركة البحيرة للتطهير والاستصلاح والاستثمار سابقا)
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 44.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : نهج بحيرة رودريقو دي فريتاس، ضفاف البحيرة ص.ب 36- 1080- تونس
MF : 0024385/L/P/M/000
يدعو مجلس إدارة شركة البحيرة للتطوير
والاستثمار ( | شركة | البحيرة | للتطهير
والاستصلاح | والاستثمار | سابقا) | السادة
المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 25 جوان 2020 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر الشركة وذلك قصد النظر في جدول الأعمال الآتي :
1 - المصادقة على طريقة وآجال الاستدعاء لهذه الجلسة،
2 - الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة وإلى تقرير التصرف الخاص بتجمع الشركات حول نشاط سنة 2019، 3 - الاستماع إلى تقارير مراقبي الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2019،
4 - مناقشة القوائم المالية للشركة والقوائم المالية المجمعة لسنة 2019 والمصادقة عليها،
5 - تخصيص النتيجة المالية لسنة 2019، 6 - المصادقة على اتفاقات مقننة، المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والخاصة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019،
7 - منح البراءة لأعضاء مجلس الإدارة على تصرفهم خلال السنة المالية 2019،
8 - المصادقة على تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة.
9 - تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة لفترة السنوات الثلاث المقبلة (2022-2020)، 10 - تعيين مراقبا لحسابات الشركة لفترة السنوات الثلاث المقبلة (2020 -2022)، 11 - المصادقة على تحديد قيمة بدل الحضور،
12 - المصادقة على تحديد قيمة منح حضور أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق،
13 - تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.