S.A. au capital de 12.000.000 Dinars
Sise à rue Elfouledh à la Z.I. à Ben Arous
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les actionnaires de L'accumulateur Tunisien ASSAD sont convoqués pour se réunir en assemblée générale ordinaire le mercredi 24 juin 2020 à 10h à l'institut Arabe des Chefs d'entreprises « la Maison de l'entreprise» sis aux Berges du Lac Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1- lecture et approbation des rapports du conseil d'administration de la société et du groupe ASSAD de l'exercice 2019 ;
2- Lecture des rapports des commissaires aux comptes de la société et du groupe ASSAD l'exercice 2019 ;
3- Approbation des états financiers individuels de la société L'accumulateur Tunisien ASSAD arrêtés au 31/12/2019
4- Approbation des opérations et conventions visées aux articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales;
5- Approbation des états financiers consolidés du groupe ASSAD arrêtés au 31/12/2019 ;
6- Quitus à donner aux membres du conseil d'administration;
7- Affectation du résultat;
8- Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration;
9- Fixation du montant des jetons de présence;
10- Renouvellement de l'autorisation au conseil d'administration pour l'achat et la revente des actions de la société en bourse conformément à l'article 19 nouveau de la loi 94-117 ;
11- Questions diverses;
12- Pouvoirs pour formalités.
Tous les documents nécessaires sont mis à la disposition des actionnaires pour consultation au siège social de la société dans le délai légal.