استدعاء للجلسة العامة العادية
البطارية التونسية أسد
ش.خ.إ
رأس مالها : 12.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : بنهج الفولاذ، المنطقة الصناعية ببن عروس
السيدات والآنسات والسادة المساهمون في رأس مال شركة البطارية التونسية أسد مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم الإربعاء 24 جوان
2020 على الساعة العاشرة (10 س) صباحا بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات "دار المؤسسة" الكائن بضفاف البحيرة بتونس للنظر والتداول حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال الآتي :
1 - قراءة تقريري مجلس الإدارة المتعلقين بالسنة المحاسبية 2019.
2 - قراءة تقارير مراقبي الحسابات لنفس السنة المحاسبية.
3 - المصادقة على القوائم المالية للشركة موقوفة إلى حدود 31 ديسمبر .2019
4 - المصادقة على العمليات والاتفاقيات موضوع الفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
5 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة لتجمع شركات اسد موقوفة إلى حدود 31 ديسمبر 2019.
6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
7 - تخصيص النتائج.
8 - تجديد أعضاء مجلس إدارة الشركة
9 - تحديد منحة الحضور
10 - تجديد الترخيص المسند لمجلس إدارة الشركة لشراء وإعادة بيع أسهم الشركة بالبورصة طبق الفصل 19 جديد من القانون عدد 117 لسنة .1994
11 - مسائل مختلفة
12 - نفوذ لإتمام إجراءات.
جميع الوثائق اللازمة موضوعة على ذمة المساهمين في الأجل القانوني للاطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة.