DELICE HOLDING - DH-
Société anonyme
Au capital de 549 072 620 dinars
Divisée en 54.907.262 actions nominatives de 10 dinars chacune
Siège social : Immeuble le Dôme, Rue du Lac Léman, les Berges du Lac 1053, Tunis
MF : 1299178L/A/M/000
IU : 1299178L
Le Conseil d'Administration de la société DELICE HOLDING - SA- «DH» informe tous les actionnaires que l'assemblée générale ordinaire de la société se tiendra le jeudi 25 juin 2020 à 11 heures à l'Immeuble «Joumana» sis au Lac III, Tunis, sans présence physique des actionnaires en se limitant au bureau de l'assemblée conformément au communiqué du CMF du 19/3/2020 relatif à la tenue des assemblées générales des sociétés faisant appel public à l'épargne, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Approbation de l'ensemble des modalités exceptionnelles de la tenue de la réunion de l'Assemblée;
2. Lecture et approbation du rapport d'activité individuel et du rapport d'activité consolidé relatifs à l'exercice 2019;
3. Lecture des rapports des commissaires aux comptes et approbation des états financiers individuels et consolidés relatifs à l'exercice 2019 ;
4. Approbation des conventions réglementées;
5. Affectation du résultat de l'exercice 2019 ;
6. Quitus aux Administrateurs;
7. Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration;
8. Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit interne;
9. Information à l'Assemblée Générale concernant les fonctions occupées par les Dirigeants dans d'autres sociétés;
10. Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue de permettre à la Société d'intervenir sur ses propres actions;
11. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
NB :
En raison des circonstances exceptionnelles actuelles, et dans le cadre du respect des règles sanitaires strictes prises par les autorités Tunisienne pour limiter la propagation de la pandémie COVID 19, et conformément au communiqué du CMF du 19/3/2020 relatif à la tenue des assemblées à distance, sans présence physique des actionnaires en se limitant au bureau de l'Assemblée, la société DELICE HOLDING - SA- «DH» incite ses actionnaires à privilégier leurs participations via un vote exprimé par correspondance (signature légalisée) ou par procuration à donner au Président de l'Assemblée.
Les Formulaires de Vote par correspondance bien remplis et signés (signature légalisée) et les pouvoirs donnés au président de l'assemblée doivent être adressés à l'adresse suivante :
Investisseurs@groupedelice.com.tn au plus tard un (01) jour avant la tenue de l'assemblée accompagnés par l'attestation de propriété d'actions.
Les documents relatifs à l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2020 ainsi que le formulaire unique de vote par correspondance et le modèle de procuration, sont mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège de la société et en ligne, en consultation et téléchargement via le site web: http://www.delice.tn/ (rubrique investisseurs).