إعلام بإستدعاء إلى الجلسة العامة العادية دليس القابضة

إعلام بإستدعاء إلى الجلسة العامة العادية دليس القابضة

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 549.072.620 دينار

مقسمة إلى 54.907.262 سهم اسمي بقيمة 10 دنانير للسهم الواحد

مقرها الاجتماعي : عمارة الدوم نهج بحيرة ليمان ضفاف البحيرة 1053 –تونس

المعرف الجبائي : 1299178L/A/M/000 المعرف الوحيد : 1299178L

إن مجلس إدارة شركة دليس القابضة ش.خ إ، يعلن جميع المساهمين بأن الجلسة العامة العادية للشركة ستلتئم يوم الخميس الموافق ل 25 من شهر جوان 2020 على الساعة الحادية عشر صباحا وذلك بمبنى " جمانة" الكائن بالبحيرة 1053-3 تونس، بدون الحضور المادي للمساهمين طبقا للبيان

الصادر عن هيئة السوق المالية بتاريخ 19

مارس | 2020 | والمتعلق | بطريقة | إلتئام

الجلسات العامة للشركات المدرجة بالبورصة، للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على جميع الإجراءات الاستثنائية لالتئام الجلسة العامة.

2 - التلاوة والمصادقة على تقرير النشاط الفردي والمجمع لسنة 2019.

3 - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2019.

4 - المصادقة على الاتفاقيات المقننة.

5 - توظيف نتائج السنة المالية 2019.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7 - تحديد قيمة منحة الحضور التي ستسند إلى أعضاء مجلس الإدارة.

8 - تحديد منحة أعضاء الهيئة القارة للتدقيق.

9 - إعلام الجلسة العامة بالمهام التي كلف بها المسيرون في الشركات الأخرى.

10 - منح مجلس الإدارة الصلاحيات لتمكين الشركة من التدخل على أسهمها بالسوق المالية.

11 - منح الصلاحيات للقيام بإجراءات الإيداع والإشهار.

ملاحظة :

بسبب الظروف الاستثنائية الحالية، وامتثالا للقواعد الصحية الصارمة التي اتخذها السلطات التونسية للحد من انتشار جائحة الكوفيد 19، ووفقا للبيان الصادر عن هيئة السوق المالية بتاريخ 19 مارس 2020 في خصوص الاجتماعات عن بعد، من دون

الحضور | المادي | للمساهمين | والاكتفاء

بحضور مكتب الجلسة فقط، فإن شركة دليس

القابضة | تحث | مساهميها | على | تفضيل

المشاركة بالجلسة عبر التصويت عن طريق المراسلة (توقيع معرف به) أو منح توكيل إلى رئيس الجلسة.

وتذكر الشركة جميع الشركاء بوجوب دقة تعمير مطبوعة التصويت بالمراسلة أو التوكيل وإرسالها على نفس الرابط الالكتروني المذكور أعلاه في أجل أقصاه يوم واحد قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة مصحوبة بشهادة في امتلاك أسهم الشركة.

الوثائق المعلقة بالجلسة العامة العادية المقرر انعقادها بتاريخ 25 جوان 2020 ومطبوعة التصويت بالمراسلة والتوكيل موضوعة على ذمة المساهمين وذلك خلل المدة المحددة بالقانون قبل تاريخ انعقاد الجلسة بالمقر الاجتماعي للشركة وعبر الانترنت للاطلاع

والتنزيل | عبر | موقع | الواب :

Rubrique/Investisseurs

/http :www.delice.tn قسم المستثمرين.