Société EL KANAOUET
S.A. au capital de 5.750.000 dinars
Siège social : Immeuble Essalem, 20 rue Ahmed Rami,
Angle rue Ibn Rachik, cité les jardins 1002 - Tunis
Messieurs les actionnaires sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire et l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendront le jeudi 16 juillet 2020 respectivement à 11h et à 11h30 au siège social de la Société El Kanaouet sis à l'Immeuble Essalem, 20 rue Ahmed Rami, Angle rue Ibn Rachik Cité les jardins 1002 - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Assemblée générale ordinaire :
1- Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2019.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2019 et approbation des opérations sujettes aux dispositions de l'article 200 du code des sociétés commerciales.
3- Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2019.
4- Quitus aux administrateurs.
5- Affectation du résultat de l'exercice 2019.
6- Nomination de nouveaux administrateurs au conseil d'administration de la société El Kanaouet.
7- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes «Générale d'Expertise et de Management»
8- Fixation des jetons de présence.
Assemblée générale extraordinaire :
1- Approbation de la mise à jour de l'article n°5 des statuts de la société El Kanaouet relatif au changement du siège social de la société du 06 rue Jameleddine El Afghani Belvédère 1002 Tunis à l'Immeuble Essalem, 20 rue Ahmed Rami, Angle rue Ibn Rachik Cité les Jardins 1002 - Tunis.
2- Approbation de la mise à jour des statuts de la société El Kanaouet conformément à la loi n°47/2019 relative à l'amélioration du climat de l'investissement.