استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة القنوات
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 5.750.000 دينار
المقر الاجتماعي : مبنى السلام 20 نهج أحمد رامي متقاطع مع نهج ابن رشيق بحي الحدائق 1002 تونس
إن السادة المساهمين في شركة القنوات مدعوون للحضور للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة المقرر عقدهما يوم الخميس 16 جويلية 2020 بالتوالي على الساعة الحادية عشرة والحادية عشرة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بمبنى السلام 20 نهج أحمد رامي متقاطع مع نهج ابن رشيق بحي الحدائق 1002 تونس وذلك للنظر في المسائل المدرجة بجدول الأعمال الآتي :
أ - الجلسة العامة العادية :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2019.
2 - تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن نشاط الشركة لسنة 2019 وتقريره الخاص حول العمليات التي ينطبق عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
3 - المصادقة على تلك التقارير وعلى القوائم المالية لسنة 2019.
4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5 - توظيف نتائج سنة 2019.
6 - تعيين أعضاء جدد في مجلس إدارة شركة القنوات.
7 - تجديد نيابة مراقب الحسابات " العامة للمراجعة والتصرف" لثلاثية جديدة 2020- 2022-2021.
8 - تحديد بدائل الحضور.
ب - الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1 - المصادقة على تحيين الفصل الخامس من القانون الأساسي لشركة القنوات المتعلق بتغيير المقر الاجتماعي من 06 نهج جمال الدين الأفغاني –البلفيدير 1002 تونس إلى مبنى السلام 20 نهج أحمد رامي متقاطع مع نهج ابن رشيق بحي الحدائق 1002 تونس. 2 - المصادقة على تحيين القانون الأساسي لشركة القنوات وفقا لمقتضيات القانون عدد 2019/47 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار.