Tunisie Profilés Aluminium TPR
SA au capital de 50.000.000 Dinars
Siège social : ZI Sidi Rezig - Rue des Usines - 2033 Mégrine
Identifiant Unique RNE N° : 0002660 R
CNSS N° : 05556379
Messieurs les actionnaires de la Société Tunisie Profilés Aluminium TPR, sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 21 juillet 2020 à 10 Heures à la Maison de l'Entreprise «Institut Arabe des Chefs d'Entreprises» sise à l'Avenue Principale 1053 les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Ratification des modalités et des délais de la convocation de l'assemblée générale ordinaire.
2- Lecture et approbation du rapport d'activité pour l'exercice clos au 31/12/2019.
3- Lecture des rapports général & spécial des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers individuels de l'exercice clos au 31/12/2019.
4- Approbation des états financiers individuels arrêtés par le Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos au 31/12/2019.
5- Approbation des conventions réglementées relevant des articles 200 & 475 du Code des Sociétés Commerciales.
6- Lecture du rapport des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers consolidés au 31/12/2019.
7- Approbation des états financiers consolidés au 31/12/2019.
8- Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2019.
9- Affectation des résultats de l'exercice 2019.
10- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration.
11- Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit
12- Nomination et renouvellement des membres du conseil d'administration pour les exercices 2020, 2021 et 2022.
13- Nomination des commissaires aux comptes pour les exercices 2020, 2021 et 2022.
14- Pouvoirs en vue de formalités.