Convocation à l'assemblée générale ordinaire — SOCIETE HOTELIERE ET TOURISTIQUE

SOCIETE HOTELIERE ET TOURISTIQUE
LE MARABOUT
Société anonyme
Au capital de 2790.000 dinars
Siège social : Boulevard 14 Janvier 2011 - Sousse
R.N.E : 0004724Z
M.F : 0004724 Z A M 000
Messieurs, Mesdames et Chers Actionnaires, Nous avons l'honneur de vous demander de bien vouloir assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 23 juillet 2020 à 9 h 30 au siège social de la société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Assemblée générale ordinaire :
1) Lecture du rapport de gestion de l'exercice 2019 établi par le conseil d'Administration;
2) Lecture du rapport général du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2019 et approbation des états financiers de l'exercice 2019 ;
3) Affectation du résultat de l'exercice 2019 ;
4) Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes concernant et approbation des conventions réglementées relevant des attributions de l'assemblée générale ordinaire ;
5) Jetons de présences allouées aux membres du conseil (et rémunération des membres du comité permanent d'audit) ;
6) Quitus aux administrateurs et au président directeur général;
7) Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes;
8) Questions diverses ;
9) Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.