SOCIETE TUNISIENNE DE L'INDUSTRIE DU BOIS S.T.I.B
Société anonyme
Au capital de 820.000,000 dinars
Siège social : Rue de l'Energie Solaire, La Charguia, Tunis, C/O CNT
RC : B155961997
MF : 002383P AM 000
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne de l'Industrie du Bois sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire, le mardi 11 Août 2020 à 11h au siège social, Rue de l'énergie solaire Charguia1 - Tunis, à l'effet de délibérer
Sur l'ordre du jour suivant :
1) Entériner le retard de la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2019 dans les délais légaux.
2) Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2019.
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2019.
4) Approbation des conventions inscrites dans le rapport spécial du commissaire aux comptes relatives à l'exercice 2019.
5) Fixation des jetons de présence des administrateurs.
6) Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2019.
7) Affectation du résultat de l'exercice 2019.
8) Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par le Président du Conseil et les administrateurs.
9) Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2019.
10) Nomination des membres du conseil d'administration.
11) Nomination du commissaire aux comptes.