استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة التونسية لصناعة الخشب

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية لصناعة الخشب

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 820.000,000 دينارا

المقر الاجتماعي : نهج الطاقة الشمسية الشرقية تونس

عند المصرف القومي التونسي

سجل تجاري : B155961997

معرف جبائي : 002383PAM000

السيدات والسادة المساهمون في الشركة التونسية لصناعة الخشب مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 11 أوت 2020 على الساعة الحادية عشر صباحا في مقرها الاجتماعي نهج الطاقة الشمسية الشرقية 1 – تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :

1( تغطية المبطلات الناتجة عن انعقاد الجلسة العامة العادية بعد الآجال القانونية. 2( تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2019.

3( تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2019.

4( المصادقة على الاتفاقيات المذكورة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات والمتعلقة بالسنة المالية 2019.

5( تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة.

6( المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2019.

7( توظيف نتائج السنة المالية 2019.

8( الإعلام عن مباشرة رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو أعضاء مجلس الإدارة لأي منصب إدارة في شركات أخرى.

9( تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف السنة المالية 2019.

10( تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

11( تعيين مراقب الحسابات.