Société anonyme
Au capital de 7.000.000 D
Siège social : Hôtel Aljazira Zone Touristique Sidi Mahrez Djerba
R.C: B171541996
Affiliation CNSS: 017733 - 79
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18/5/2020, enregistré à la recette des finances de Djerba Houmt Souk le 9 juin 2020 sous le n°20801454 Quittance n°M042352 dont deux exemplaires du dit procès-verbal ont été déposés au centre National du registre des entreprises sous le n°202042820 Bulletin n°153 en date du 3/7/2020 les résolutions suivantes ont été adoptées;
Première résolution :
L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration sur les comptes de l'exercice 2019 et du rapport général du commissaire aux comptes relatif à ce même exercice et approuve le
rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers arrêtés au 31/12/2019.
Deuxième résolution :
L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs aux opérations prévues par les articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales, en approuve le contenu.
Troisième résolution :
- L'assemblée générale donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice 2019.
Quatrième résolution :
1- L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31/12/2019 de la société, se traduisant par un bénéfice net de 742 126, 497 dinars.
2- L'assemblée générale décide le transfert au compte de réserve facultative d'une partie de «la réserve pour réinvestissement exonéré» devenue disponible en 2019 pour un montant de 39 122,738 D, et ce après une période de blocage de 5 ans.
Cinquième résolution :
L'assemblée générale fixe le montant des jetons de présence à allouer aux administrateurs pour l'exercice 2019 à 28562,500 DT (brut)
Sixième résolution :
L'assemblée générale ordinaire approuve les droits de vote des actionnaires présents ou représentés à l'A.G.O du 18/5/2020.
Septième résolution :
L'assemblée générale confère à tout porteur de copie ou extrait de la présente, tous pouvoirs pour effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités de publications légales ou autres.