Société VIAMOBILE S.A
S.S : Pôle El Ghazala des Technologies de la Communication Route de Raouad - Cité El Ghazala 2083 Ariana
Identifiant unique : 1123386 X/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la société «VIAMOBILE» sont invités à assister à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le jeudi 24 septembre 2020 à 16 heures au siège social de la société sise au Pôle El Ghazala des Technologies de la Communication Route de Raouad - Cité El Ghazala 2083 Ariana à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Annulation du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18 juin 2019 ;
2- Lecture et approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice 2019 ;
3- Lecture et approbation des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2019 ;
4- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2019 ;
5- Approbation des conventions réglementées ;
6- Quitus aux administrateurs et au Président Directeur Général ;
7- Affectation du résultat de l'exercice 2019 ;
8- Nomination de nouveaux administrateurs ;
9- Fixation des jetons de présences des administrateurs.
10- Examen de la situation financière et juridique de la société ;
11- Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes relatifs aux opérations sur le capital suivant la technique du coup d'accordéon ;
12- Approbation du projet du coup d'accordéon et suppression du droit préférentiel de souscription ;
13- Changement de l'objet social de la société en conformité avec l'activité d'Etablissement de Paiement ;
14- Changement du mode de gouvernance de la société
15- Adoption de nouveaux statuts dans leur intégralité ;
16- Pouvoir au Conseil d'Administration pour la réalisation du coup d'accordéon et l'accomplissement des actes subséquents ;
17- Pouvoirs.
Les actionnaires délibéreront sur l'ordre du jour de l'assemblée conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales et des statuts.