استدعاء لجلسة عامة عادية وخارقة للعادة
شركة فياموبيل
شركة خفية الإسم
المقر الاجتماعي : قطب الغزالة لتكنولوجيات الاتصال طريق رواد - حي الغزالة 2083 أريانة
المعرف الوحيد : 1123386X/A/M/000 إن السادة المساهمون في شركة "فياموبيل" مدعوون للحضور في جلسة عامة عادية وخارقة للعادة المزمع عقدها يوم الخميس 24 سبتمبر 2020 بداية من الساعة الرابعة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي الكائن بقطب الغزالة لتكنولوجيات الاتصال طريق رواد - حي الغزالة 2083 أريانة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1/ إلغاء محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 18 جوان 2019.
2/ تلاوة ومصادقة على تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2019.
3/ تلاوة ومصادقة على التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2019.
4/ المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2019.
5/ المصادقة على الإتفاقيات المنظمة.
6/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
7/ تخصيص نتائج السنة المالية 2019. 8/ تسمية أعضاء مجلس إدارة جدد.
9/ تحديد منح الحضور.
10/ فحص الوضع المالي والقانوني للشركة. 11/ المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات المتعلقة بالعمليات الموظفة
على رأس المال باستخدام تقنية "الأكورديون" وفسخ حق الأفضلية في الاكتتاب.
12/ المصادقة على مشروع "الأكورديون" وفسخ حق الأفضلية في الاكتتاب.
13/ تغيير النشاط الاجتماعي للشركة مطابقة لنشاط مؤسسة الدفاع.
14/ تغيير طريقة تسيير الشركة.
15/ اعتماد قانون أساسي جديد بالكامل. 16/ تفويض مجلس الإدارة لإنجاز عملية "الأكورديون" واستكمال الأعمال اللاحقة. 17/ تفويض
يداول المساهمون في جدول أعمال الجلسة طبقا لمقتضيات مجلة الشركات التجارية وشروط القانون الأساسي.