Capital social : 7.000.000 dinars
Siège social : 92-94 Avenue Hédi Chaker 1002 Tunis
Matricule Fiscal : 033270 B
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 29 juin 2020 enregistré à la recette des finances Nelson Mandela le 3 juillet 2020 sous le n°20801460 quittance n°38749, il a été décidé ce qui suit :
1- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2019.
2- Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux Comptes sur l'exercice 2019.
3- Examen et Approbation des conventions réglementées régies par l'article 200 et suivants et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales.
4- Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2019.
5- Affectation du résultat de l'exercice 2019.
6- Quitus aux administrateurs au titre de leur gestion pour l'exercice 2019
7- Fixation du montant des jetons de présence pour l'année 2020.
8- L'acceptation de la démission de Monsieur Aziz Mebarek de son mandat d'administrateur avec une date d'effet au 02/12/2019 et la désignation de : Mr. Mohamed Dkhili, Mr Tahar Ladjimi, Monsieur Karim Trad, MPH. MPEF II et GAT ASSURANCES (3 sièges) en tant que des administrateurs pour une période de trois années (2020- 2021 - 2022) qui prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2022.
Un original dudit procès-verbal a été déposé au Registre National des Entreprises de Tunis le 17/7/2020 sous le n°202047380.