Capital social : 7.000.000 dinars
Siège social : 92-94 Avenue Hédi Chaker 1002 Tunis
Matricule fiscal : 033270 B
En vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration en date du 29 juin 2020 enregistré à la recette des finances Nelson Mandela le 13/7/2020 sous le n°20702192 quittance n°38791 il a été décidé ce qui suit :
1) L'Approbation des PV du Conseil d'Administration du 15/5/2020.
p. 20172) La désignation du Président du Conseil d'Administration Mr Mohamed Dkhili pour les exercices 2020; 2021 et 2022 mandat qui viendra à l'échéance lors de l'AGO appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2022.
3) La désignation des membres des comités de gouvernance pour les exercices 2020, 2021 et 2022.
4) Membres du Comité Permanent d'Audit : Mr Tahar Ladjimi, MAGHREB PARTICIPATION HOLDING (MPH) et MAGHREB PRIVATE EQUITY FUNDS II (MPEF II).
5) Membres du Comité des Risques : M. Karim Trad, GAT ASSURANCES (2 sièges).
6) Membres du Comité RH (Nomination & Rémunération) : Mr Tahar Ladjimi, MAGHREB PARTICIPATION HOLDING (MPH) et MAGHREB PRIVATE EQUITY FUNDS II (MPEF II).
7) Membres du Comité des Placements : M. Mohamed Dkhili, M. Tahar Ladjimi; MAGHREB PARTICIPATION HOLDING (MPH) et MAGHREB PRIVATE EQUITY FUNDS II (MPEF II).
8) La répartition de jetons de présence de l'exercice 2019.
Un original dudit procès-verbal a été déposé au Registre National des Entreprises de Tunis le 16/7/2020 sous le n°202046861.