Société anonyme
Au capital de 180 000 dinars tunisiens
Siège social : 2, avenue Fattouma Bourguiba, 2036 La Soukra
Identifiant Unique : 0003026Z
N° CNSS : 50928-03
Les actionnaires de la société BOKOBSA FRERES sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui se tiendra le jeudi 24 septembre 2020 à dix huit heures trente par visioconférence à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
I- Assemblée générale ordinaire :
1)- Approbation des comptes des exercices clos le 31/12/2017, le 31/12/2018 et le 31/12/2019,
- Approbation des rapports du Commissaire aux comptes.
- Affectation des résultats.
- Renouvellement des mandats et quitus aux administrateurs.
2) Ratification de la nomination par le Conseil d'administration de M. Bernard Taieb en tant qu'administrateur en remplacement de M. Rachid Montassar, et approbation de la cession d'une action par M. Rachid Montassar en faveur de M. Bernard Taieb.
3) Renonciation à la dissociation entre les fonctions du Président de Conseil d'Administration et les fonctions du Directeur Général de la société.
4) Convocation du Conseil d'administration pour la nomination du nouveau Président Directeur Général. M. Rachid Montassar continuant d'expédier les affaires courantes jusqu'à la finalisation des formalités légales de désignation du nouveau Président Directeur Général.
5)- Acceptation de la démission de Madame Samia Tmar de ses fonctions de Directeur Général.
- Quitus au Directeur Général.
6) Etablissement des bordereaux de transfert suite au décès de feu Fabien d'Albert Bokobsa et au décès de feu Sylvana d'Albert Bokobsa.
7) Démission de M. Yadh Bellagha, gérant de la société FIDBELL Tunisie SUARL en tant que Commissaire aux comptes et désignation d'un nouveau commissaire aux comptes.
p. 2066II- Assemblée générale extraordinaire :
8) Dissolution anticipée de la société.
9) Nomination de M. Bernard Taieb comme liquidateur et détermination de ses obligations et pouvoirs.
Les documents relatifs à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société.