SA au capital 12.340.600 Dinars
MF/RNE : 1154997Q
Siège social : Rue 22 Janvier 1952 Immeuble Essaada 1er Etage B - 6 Sousse 4000
Nous avons l'honneur de vous informer que l'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire se tiendra le 11 décembre 2020 à 14 heures à la galerie «EL BIROU», 8 rue 22 Janvier 1952 Sousse 4000, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification du retard de la date de l'assemblée générale.
p. 25912. Lecture du Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration sur l'exercice 2019.
3. Lecture du Rapport du Commissaire aux comptes sur l'exercice 2019.
4. Approbation du rapport de gestion établi par Conseil d'Administration pour l'exercice 2019.
5. Approbation des états financiers de l'exercice 2019.
6. Quitus aux membres du conseil d'administration.
7. Affectation du résultat de l'exercice 2019.
8. Approbation des conventions conclues dans le cadre des dispositions de l'article 200 du code des Sociétés Commerciales.
9. Approbation de la clôture définitive du capital suite à l'assemblée générale extraordinaire du 4 avril 2018 et fixation de la répartition de nombre des actions.
10. Questions diverses.
11. Pouvoirs pour formalités. 2020S01259SANB3
Convocation à l'assemblée générale ordinaire
SOCIETE DETENTE ET VACANCES «HOTEL ALYSSA»
S.A. au capital de 5 430 000 dinars
Siège social : Route Touristique, Khezama - Sousse
Identifiant unique : 004592 F
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Détente & Vacances « Hôtel Alyssa » sont invités à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 12 décembre 2020 à 10 heures au siège social de la société sis à Boulevard 14 janvier Sousse, en vue de délibérer sur les questions portées à l'ordre du jour suivant :
1. Entériner le retard enregistré dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2019
2. Examen et approbation, s'il y a lieu, du rapport du conseil d'administration sur la gestion et les opérations sociales relatives à l'exercice 2019
3. Lecture des rapports du commissaire aux comptes concernant ce même exercice
4. Examen et approbation, s'il y a lieu, des états financiers, arrêtés au 31 décembre 2019
5. Affectation des résultats de l'exercice 2019
6. Quitus aux administrateurs
7. Renouvellement des mandats des Administrateurs
8. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
9. Pouvoirs pour les formalités. 2020S01263SANB3
Convocation à l'assemblée générale ordinaire
Société "HOTEL LA GONDOLE"
S.A. au capital de 1 350 000 dinars
Siège social : Boulevard Hédi Chaker - Sousse
Identifiant unique : 456056X
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Hôtel «La Gondole» sont invités à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le samedi 12 décembre 2020 à 12 heures au siège social de la société sis à Boulevard Hédi Chaker Sousse, en vue de délibérer sur les questions portées à l'ordre du jour suivant :
1. Entériner le retard enregistré dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2019.
2. Examen et approbation, s'il y a lieu, du rapport du conseil d'administration sur la gestion et les opérations sociales relatives à l'exercice 2019.
3. Lecture des rapports du commissaire aux comptes concernant ces mêmes exercices.
4. Examen et approbation, s'il y a lieu, des états financiers, arrêtés au 31 décembre 2019.
5. Affectation des résultats de l'exercice 2019.
6. Quitus aux administrateurs.
7. Renouvellement des mandats des Administrateurs.
8. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
9. Pouvoirs pour les formalités. 2020S01264SANB3
Convocation à l'assemblée générale ordinaire annuelle relative à l'exercice 2019 qui se tiendra le jeudi 24 décembre 2020
Polyclinique El Bassatine
SA au capital de 4.834.000 dinars
Siège social : Cité Jardins II - 3002 Sfax
RNE : Identifiant unique n° : 017861B
Matricule fiscal : 017861B/A/M/000
Les actionnaires de la société anonyme Polyclinique El Bassatine sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social de la société, le jeudi 24 décembre 2020 à 17 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Approbation de la date de tenue de l'assemblée après les délais légaux.
2) Lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale ordinaire annuelle.
3) Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes.
4) Approbation du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale annuelle.
5) Approbation des états financiers de l'exercice 2619.
6) Affectation des résultats de l'exercice 2019.
7) Approbation des dons et subventions accordées,
8) Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les membres du conseil d'administration et le Directeur Général.
9) Approbation des conventions réglementées conclues entre les membres du conseil et la société régies par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
10) Approbation de la qualification des opérations libres et leur approbation.
11) Quitus aux membres du conseil d'administration et au directeur général.
12) Questions diverses.
13) Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social de la société : le rapport du conseil à l'assemblée relatif à l'exercice 2019, les états financiers de l'exercice clos au 31/12/2019, l'état des cautionnements, avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée générale ordinaire annuelle, les rapports du commissaire aux comptes et la liste des actionnaires.
Les actionnaires seront admis à assister à l'assemblée sur simple justification de leur identité. Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial revêtu de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.