إستدعاء للجلسة العامة العادية السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2019
المدعوة للإنعقاد يوم الخميس 24 ديسمبر 2020
مصحة البساتين
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 4.834.000 دينار
المقر الإجتماعي : حي الحدائق II – صفاقس 3002
المعرف الوحيد عدد : 017861 B
المعرف الجبائي : 017861 B/A/M/000 مساهمو شركة مصحة البساتين الخفية الإسم مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الخميس 24 ديسمبر 2020 على الساعة الخامسة مساء بالمقر الإجتماعي للشركة من أجل للمداولة في جدول الأعمال التّالي :
1 – المصادقة على تاريخ إنعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية.
2 – تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية.
3 – تلاوة تقريري مراقب الحسابات.
4 – المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية.
5 – المصادقة على القوائم المالية لسنة 2019.
6 – تخصيص نتائج السنة المالية 2019. 7 – المصادقة على المنح والإعانات المسندة. 8 – الإعلام بتولي أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام لمناصب إدارة بشركات أخرى. 9 – المصادقة على الإتّفاقات المنظمة المبرمة بين أعضاء المجلس والشركة المنصوص عليها بالفصل 200 جديد من مجلة الشركات التجارية.
10 – المصادقة على تصنيف العمليات الحرة والمصادقة عليها.
11 – تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
12 – مسائل مختلفة.
13 – منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي للشركة : تقرير مجلس الإدارة لسنة 2019 القوائم المالية لسنة 2019. قائمة في الكفالات والضمانات
صفحة 28والتأمينات المقدمة من الشركة، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة العادية السنوية، تقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.
ويقبل المساهمون للحضور بالجلسة العامة السنوية بمجرد إثبات هويتهم. أما ممثلوا المساهمين فيجب عليهم الإستظهار بتوكيل خاص ممضى من الموكل يذكر إسم ولقب الوكيل والموكل.