SOCIETE GENERALE
D'ENTREPRISES DE MATERIEL ET DE TRAVAUX
«SOMATRA-GET»
S.A au capital social de 16.500.000 dinars
Siège social : Place Erroussafi
Mutuelle Ville - Tunis
Messieurs les actionnaires de la Société Générale d'entreprises, de Matériel et de Travaux "SOMATRA GET" sont convoqués en assemblée générale ordinaire fixée pour le mardi 22 décembre 2020 à 10h30 au siège de la société sis à la place erroussafi Mutuelle-ville, Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Approbation du retard enregistré à la convocation de l'AGO pour l'approbation des états financiers de l'exercice 2019.
2. Lecture et approbation du rapport d'activité sur l'exercice 2019.
3. Examen et approbation des états financiers de l'exercice 2019 clôturés au 31 décembre 2019.
4. Lecture des rapports du commissaire aux comptes, général et spécial, se rapportant à l'exercice 2019.
5. Examen et approbation des conventions signées selon l'article 200 et suivant du code des sociétés commerciales et désignées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.
6. Quitus aux administrateurs.
7. Affectation des résultats de l'exercice 2019.
8. Renouvellement de mandats de certains membres du conseil d'administration.
9. Attribution des montants de jetons de présence des membres du conseil d'administration.
10. Attribution des montants de jetons de présence des membres du comité d'audit interne.
11. Attribution au représentant légal les pouvoir nécessaires pour réaliser les procédures d'enregistrement et de publication.