SOCIETE ASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD AMI ASSURANCES S.A
Société anonyme
Au capital social de 40.983.736 DT
Siège social : Cité Les Pins, Les Berges du Lac II, 1053, Tunis - Tunisie
MF : 845686 P/P/M/000
I.U : 845686 P
Les actionnaires de la société Assurances Multirisques Ittihad - AMI Assurances SA sont convoqués en assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le vendredi 25 décembre 2020, à onze heures trente minutes
Journial Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 1 décembre 2020
p. 2676(11h30) au siège de la société, Cité les Pins, les Berges du Lac II, Tunis, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'augmentation du capital social de la Société;
2. Augmentation en numéraire du capital social de la Société et approbation de ses modalités;
3. Délégation de pouvoirs au Conseil d'Administration pour la réalisation définitive de l'augmentation de capital social;
4. Délégation de pouvoirs au Conseil d'Administration pour la modification corréative de l'article 6 des statuts de la Société;
5. Adoption des nouveaux statuts de la Société; et
6. Pouvoirs pour formalités.
Les documents qui seront soumis à cette assemblée générale extraordinaire sont mis à la disposition des actionnaires, au siège de la société, dans les délais légaux. 2020R02630SANB3
Convocation à une assemblée générale ordinaire
SOCIETE ASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD
AMI ASSURANCES S.A
Société anonyme
Au capital social de 40.983.736 DT
Siège social : Cité Les Pins, Les Berges du Lac II, 1053, Tunis - Tunisie
MF : 845686 P/P/M/000
I.U : 845686 P
Les actionnaires de la société Assurances Multirisques Ittihad - AMI Assurances SA sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui aura lieu le Vendredi 25 décembre 2020, à dix heures (10h) au siège de
la société, Cité les Pins, les Berges du Lac II, Tunis, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Entérinement du retard quant à la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant approuver les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
2. Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
3. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
4. Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
5. Affectation des résultats relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
6. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes et approbation des conventions mentionnées à l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales et relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
7. Quitus aux administrateurs relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
8. Allocation des jetons de présence aux Administrateurs;
9. Nomination de nouveaux administrateurs ou renouvellement des mandats de certains administrateurs de la Société;
10. Nomination d'un nouvel administrateur représentant des petits porteurs; et
11. Pouvoirs pour formalités.
Les documents qui seront soumis à cette assemblée générale ordinaire sont mis à la disposition des actionnaires, au siège de la société, dans les délais légaux. 2020R02631SANB3
Convocation à l'assemblée générale extraordinaire
POLYCLINIQUE L'EXCELLENCE
S.A. au capital de 9.360.000 dinars
Adresse : Avenue Taieb Mhiri - 5100 - Mahdia
MF : 1165339V/A/M/000
Les actionnaires de la Polyclinique l'Excellence - Société anonyme au capital de 9.360.000 dinars, sise à Avenue Taieb Mhiri - 5100 Mahdia, sont invités à assister à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le dimanche 3 Janvier 2021 à 10 h à l'Hôtel Mahdia Palace en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen de la situation financière de l'entreprise
2- Examen des moyens de financement
3- Approuver le rapport du conseil d'administration
4- Augmenter le capital de 600 000 D en émettant 600 nouvelles actions d'une valeur nominale de 1000 dinars par action et en fixant la prime d'émission à 200 dinars par action.
5- Déléguer les pouvoirs au conseil d'administration pour la réalisation de l'augmentation du capital.
6- Autres questions
7- Délégation des procédures
Les documents relatifs à cette assemblée sont mis à la disposition des actionnaires au siège de la société.