De la SOCIETE SYPHAX AIRLINES
Société anonyme faisant appel public à l'épargne
Capital social : 27.500.000 dinars tunisiens
p. 252Siège social : Aéroport International Sfax Thyna - 3018 - Sfax - Tunisie
Identifiant unique : 1214643A
N° CNSS : 323791-5
Les actionnaires de la Société SYPHAX AIRLINES sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le lundi 01 mars 2021 à 11 Heures au siège social de la Société sis à l'Aéroport International Sfax Thyna - Sfax à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification des modalités de convocation;
2. Lecture du rapport d'activité du Conseil d'Administration pour l'exercice 2019;
3. Lecture des rapports Général et Spécial des commissaires aux comptes sur les états financiers clos le 31 décembre 2019 ;
4. Approbation s'il y a lieu du rapport d'activité et des états financiers de l'exercice 2019 ;
5. Examen et approbation des conventions et opérations prévues par les articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales;
6. Quitus à donner aux Administrateurs;
7. Affectation du résultat de l'exercice 2019 ;
8. Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2019 ;
9. Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur les activités du groupe SYPHAX AIRLINES au titre des exercices 2017, 2018 et 2019 ;
10. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés du groupe SYPHAX AIRLINES au titre des exercices 2017, 2018 et 2019 ;
11. Approbation s'il y a lieu du rapport d'activité et des états financiers consolidés du groupe SYPHAX AIRLINES au titre des exercices 2017, 2018 et 2019 ;
12. Renouvellement du mandat de certains membres du Conseil d'Administration;
13. Renouvellement du mandat des Commissaires aux comptes; et
14. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Tous les documents nécessaires à consulter sont mis à la disposition des Actionnaires au siège social de la Société dans les délais légaux.