Convocation à l'assemblée générale ordinaire — NORTH AFRICA INTERNATIONAL BANK

NORTH AFRICA INTERNATIONAL BANK

Conformément aux articles 20 à 23 des statuts de la NORTH AFRICA INTERNATIONAL BANK, le conseil d'administration de la NAIB réuni le 24/12/2020, invite les membres de l'assemblée générale à assister à la réunion de l'A.G.O. le jeudi

25/02/2021 à 9 heures du matin au siège de la Banque sis à l'Avenue Kheiredidine Pacha - Lotissement Ennassim Tunis.

L'ordre du jour de cette assemblée est le suivant :

1) Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la Banque au titre des exercices 2012-2013-2014-2015-2016-2017,
2) Lecture du rapport des deux commissaires aux comptes sur leurs missions durant les exercices 2012-2013-2014-2015-2016-2017,
3) Examen des états financiers des exercices comptables 2012-2013-2014-2015-2016-2017,
4) Affectation des résultats des exercices 2012-2013-2014-2015-2016-2017,
5) Quitus à l'Administrateur Provisoire au titre de la gestion et des résultats de l'exercice 2012,
6) Quitus aux membres du Conseil d'Administration au titre de la gestion et des résultats des exercices 2012-2013-2014-2015-2016-2017.
7) Approbation, à titre de régularisation juridique :

• Du renouvellement du mandat du représentant de la Libyan Foreign Bank au Conseil d'Administration pour un deuxième mandat commençant à la fin du premier mandat et jusqu'à la date de la réunion de l'assemblée générale ordinaire prévue pour le 25/02/2021,
• De la nomination de trois membres du Conseil d'Administration
• Du renouvellement du mandat du représentant de l'Etat Tunisien au Conseil d'Administration pour un deuxième mandat qui a pris fin le 13/6/2019,

8) Approbation de la nomination de deux nouveaux membres du Conseil d'Administration.