El Amel de Microfinance
Société anonyme
Au capital de 7.500.000 de dinars
Siège social : l'angle Avenue de France/Rue de Belgique - Ben Arous
R.C. : B02234012018
MF : N°1592121G/A/M/000
N° d'affiliation à la CNSS : 624161-63
Messieurs les actionnaires de la Société El Amel de Microfinance SA sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra le jeudi 15 avril 2021 à 10H au siège de la société sis à Ben Arous à l'angle Avenue de France / Rue de Belgique et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2020 et approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers de la société de l'exercice clos le 31/12/2020;
2/ Lecture du rapport spécial de l'exercice clos au 31/12/2020 et approbation des conventions réglementées régies par les dispositions de l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales;
3/ Quitus aux administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2020;
4/ Affectation du résultat de l'exercice 2020;
5/ Délégation des pouvoirs pour l'accomplissement des formalités juridiques.
Conformément aux dispositions de l'article 33 des statuts de la société, les actionnaires peuvent assister à cette assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen du pouvoir qu'ils auront l'obligeance de remettre à leur mandataire ou le retourner à la Direction Générale de la société dûment signé, 3 jours au moins avant la réunion.
Les documents destinés à cette assemblée, seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société pendant la période légale.
Cet avis tient lieu de convocation individuelle.