Société EURO-CYCLES
Société anonyme
Au capital de 8.910.000 DT
Identifiant unique : 0044463T
Siège social : Z.I. Kalaa Kébira 4060 Sousse
Le Conseil d'Administration réuni le 4 Mars 2021 a l'honneur de convoquer les actionnaires de la Société EURO-CYCLES S.A à l'assemblée générale ordinaire du jeudi 15 avril 2021 à 10 heures au siège social de la société sise à la Zone Industrielle Kalaa Kebira Sousse, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général du commissaire aux comptes sur les états financiers individuels de l'exercice clos le 31/12/2020 sur la Gestion de l'exercice 2020.
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion du groupe et du rapport d'audit du commissaire aux comptes sur les états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
- Examen et approbation des états Financiers individuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
- Examen et approbation des Etats Financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions visées par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
- Affectation des résultats et distribution des bénéfices de l'exercice 2020.
- Quitus aux membres du conseil d'administration pour la gestion de l'exercice 2020.
- Fixation des jetons de présence.
- Nomination d'un Co-commissaire aux comptes.
- Autorisation pour acheter et vendre les propres actions de la société EURO CYCLES dans le cadre des dispositions de l'article 19 (Nouveau) de la loi 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché Financier pour une période d'une année.
NB : Les actionnaires ont la faculté de se faire représenter en vertu d'un pouvoir spécial dûment signé (signature légalisée) précédée de la mention «BON POUR POUVOIR ».
Les rapports à soumettre aux délibérations de l'AGO seront tenus à la disposition de chaque actionnaire au siège social de la société.