Approbation des États Financiers de l'exercice 2019
Renouvellement du Mandat des Membres du Conseil d'Administration
Nomination des Nouveaux Membres de Conseil d'Administration
Nomination du commissaire aux comptes
Nomination d'un Président Directeur Général
SOCIETE INDUSTRIE INVESTISSEMENTS INDINVEST
SA au capital de 3.500.000 Dinars
Siège social : Rue des Usines - ZI Sidi Rezig - Mégrine
UI : 0397906K
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22 février 2021, enregistré à la recette des finances de Mégrine le 15/3/2021, sous le n°21701186, quittance n°M020991, il a été décidé :
- Entériner le retard dans la tenue de l'assemblée générale de l'exercice 2019
- Approbation des états financiers arrêtés par le conseil d'administration au titre de l'exercice clos au 31/12/2019.
- Affectation du résultat de l'exercice 2019
- Approbation des conventions relevant des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
- Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2019
- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration.
- Renouvellement du mandat des membres du Conseil d'Administration Messieurs : Taieb Bayahi, Yahia Bayahi et Tahar Bayahi, pour les exercices 2020, 2021 et 2022.
- Nomination des Nouveaux membres du Conseil d'Administration Messieurs : Khaled Bayahi, Maher Bayahi et Slim Bayahi, pour les exercices 2020, 2021 et 2022.
- Nomination du commissaire aux comptes Monsieur Yassine Ben Ghorbel inscrit au tableau de l'ordre des Experts Comptable de Tunisie, pour les exercices 2020, 2021 et 2022.
En vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration du 22 Février, 2021 enregistré à la Recette des Finances de Mégrine le 15/3/2021, sous le n°21701187, Quittance n°M020991, il a été décidé :
- La nomination de Monsieur Yahia Bayahi en qualité de Président Directeur Général de la société INDINVEST pour la durée de son mandat d'administrateur, et lui confère les pouvoirs les plus étendus pour diriger la société.
Deux exemplaires des dits procès-verbaux ont été déposés auprès du Registre National Des entreprises de Ben Arous le 22/3/2021 sous le n°202124658.