Exercice 2019 qui se tiendra une 2ème fois pour défaut d'atteinte du Quorum la 1ère assemblée
SOCIETE INDUSTRIELLE TUNISIENNE DE L'ENVELOPPE ET DU CARTONNAGE «AL KHOUTAF»
Société anonyme
Au capital 9.000.000 dinars
Route de Gabès km 1,5 - 3003 SFAX
La première assemblée s'est tenue sans délibérer pour défaut d'atteinte du quorum.
Ainsi et en vertu des dispositions de l'article 291 du CSC et de l'article 41 des statuts, les actionnaires sont convoqués une 2ème fois à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le dimanche 9 mai 2021 à 12h au siège de la société sis à la Route de Gabès km 1,5 - Sfax pour statuer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Approbation des méthodes et délais de convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire pour l'exercice 2019.
2/ Lecture du rapport d'activité du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2019.
3/ Lecture des rapports du Commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2019.
4/ Approbation du rapport d'activité du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2019.
5/ Approbation des conventions réglementées prévues aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales et des autres opérations conclues avec les parties liées.
6/ Approbation des états financiers arrêtés au 31.12.2019.
7/ Affectation du résultat de l'exercice 2019.
8/ Quitus aux Administrateurs.
9/ Quitus au Directeur Général.
10/ Désignation du Commissaire aux comptes pour les Exercices 2020 - 2021 - 2022
11/ Information des postes occupés par le directeur général et les membres du Conseil d'Administration dans d'autres sociétés.
12/ Pouvoir pour formalités.