De la société MED INDUSTRIES S.A
GP1 Km12 Ezzahra
Matricule fiscal : 1005167/D/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la société MED INDUSTRIES S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra le 01/6/2021 à 10H au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 Km12 Ezzahra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen des états financiers de la société au 31/12/2020.
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2020.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2020.
5- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6- Affectation de résultat de l'exercice 2020.
7- Quitus aux Administrateurs.
8- Nomination des membres du Conseil d'Administration.
9- Pouvoirs.
Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2021R01225SANB3
Convocation à l'assemblée générale ordinaire
De la société MAGHREB INDUSTRIES S.A
GP1 Km12 Boumhel
Matricule fiscal : 953T/A/M/0000
Messieurs les actionnaires de la société MAGHREB INDUSTRIES S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra le 01/6/2021 à 10H30 au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 Km12 Ezzahra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen des états financiers de la société au 31/12/2020.
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2020.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2020.
5- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6- Affectation de résultat de l'exercice 2020.
7- Quitus aux Administrateurs.
8- Désignation du commissaire aux comptes.
9- Pouvoirs.
Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2021R01226SANB3
Convocation à l'assemblée générale ordinaire
De la société COMPAGNIE GENERALE DE BATIMENT S.A
Agareb Gouvernorat de Sfax
Matricule fiscal : 11407 F/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la société COMPAGNIE GENERALE DE BATIMENT S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra le 01/6/2021 à 11H au siège social de la Société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 Km12 Ezzahra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen des états financiers de la société au 31/12/2020.
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2020.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2020.
5- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6- Affectation de résultat de l'exercice 2020.
7- Quitus aux Administrateurs.
8- Nomination des membres du Conseil d'Administration.
9- Pouvoirs.
Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du commissaire aux comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2021R01227SANB3
Convocation à l'assemblée générale ordinaire
De la société LARIA INT S.A
GP1 Km 12 Boumhel
Matricule fiscal : 1102202/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la société LARIA INT S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra le 01/6/2021 à 14H au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 Km12 Ezzahra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Examen des états financiers de la société au 31/12/2020.
2) Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2020.
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4) Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2020.
5) Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6) Affectation de résultat de l'exercice 2020.
7) Quitus aux administrateurs.
8) Désignation du commissaire aux comptes.
9) Pouvoirs.
Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du commissaire aux comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING.