Société Tunisienne des Peintures «ASTRAL»
S.A. au capital de 12.500.000 Dinars GP 1, Route de Sousse - Km 5,5 - 2033 Mégrine
L'identifiant Unique : 0002454M
Messieurs les Administrateurs sont convoqués à la réunion du Conseil d'Administration, qui se tiendra le Mardi 01 juin 2021 à 9H, au siège social de la Société et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Arrêté des états financiers de l'exercice clos au 31.12.2020 ;
2) Lecture du projet de rapport du Conseil d'Administration destiné à l'assemblée générale ordinaire et relatif à l'activité de la société durant l'exercice 2020 ;
3) Projet d'affectation des résultats de l'exercice 2020 ;
4) Arrivée à terme des mandats d'Administrateurs
5) Election du Président du Conseil d'Administration.
6) Arrivée à la tenue du mandat du Directeur Général (DG) à échéance le 30/6/2021 et renouvellement de son mandat.
7) Arrivée à terme du mandat du Directeur Général Adjoint (DGA) à échéance le 30/6/2021 et renouvellement de son mandat.
8) Arrivée à terme du mandat du commissaire aux comptes ;
9) Approbation des coûts du support et de l'assistance informatique pour l'année 2020.
10) Soumission pour approbation de la radiation des créances
11) Convocation à l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2020 ;
12) Fixation de l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire;
13) Questions diverses.