Société TUNISIENNE D'ASSURANCE TAKAFUL
«EI Amana Takaful»
Capital social : 14 101 510 dinars
Siège social : 13, Rue Borjine - Montplaisir - 1073 Tunis
Registre de commerce : B149542013
Matricule fiscal : 1288542B
Messieurs les actionnaires de la société Tunisienne d'Assurance Takaful «El Amana Takaful» sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire de l'année 2020 qui aura lieu le mardi 18 mai 2021 à 10h au siège de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion au titre de l'exercice 2020.
2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2020.
3. Lecture du rapport du Comité de supervision Charaïque de la société sur l'exercice 2020.
4. Approbation des états financiers de l'année 2020.
5. Affectation du résultat de l'exercice 2020.
6. Fixation du montant des jetons de présence de l'année 2021 pour les membres du Conseil d'Administration.
7. Fixation du montant des jetons de présence de l'année 2021 pour les membres du Comité Permanent d'Audit Interne.
8. Quitus aux Administrateurs pour l'exercice 2020.
9. Projet des décisions de l'assemblée générale ordinaire.
Tous les documents afférents à cette Assemblée sont mis, dans les délais réglementaires, à la disposition des actionnaires au siège de la société. Tout actionnaire peut se faire représenter par toute personne munie d'un mandat spécial.