«Sté Carthage Médical»
SA au capital de 9.600.000 DT
Siège : Zone touristique, Jinen El Ouest 5000 Monastir
Identifiant Unique : 1038331B
Mesdames, Messieurs les actionnaires du «Carthage Médical», sont invités à assister à l'A.G.O. qui se tiendra le 30/5/2021 à 10h au siège de la société à l'effet de délibérer sur l'ordre de jour suivant :
1. Entérinement du retard de la convocation de l'AGO pour l'année 2019;
2. Lecture du rapport d'activité 2019;
3. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2019;
4. Approbation des états financiers de l'exercice 2019 ;
5. Approbation des conventions réglementées mentionnées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes;
6. Affectation des résultats de l'exercice 2019 ;
7. Quitus aux administrateurs;
8. Fixation des jetons de présence;
9. Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes pour les exercices 2020, 2021 et 2022 ;
10. Elections des membres du Conseil d'administration pour les exercices 2020, 2021 et 2022 ;
11. Questions diverses.
Si la situation sanitaire actuelle liée au Coronavirus COVID-19 persiste et à titre de mesure préventive et exceptionnelle, l'A.G.O. se tiendra à distance en vidéo conférence.
Dans tous les cas, les élections se tiendront en présentiel au siège de la société à partir de 14h du même jour.
Les actionnaires qui souhaitent présenter leurs candidatures au Conseil d'administration sont invités à les déposer à l'administration de la société au plus tard le 10/5/2021.
Si la réunion de l'A.G.O. se tiendra à distance :
- Les actionnaires peuvent se faire représenter par toute personne munie d'un mandat spécial portant procuration d'un signée et déposée à l'administration de la société 5 jours avant la date de l'A.G.O.
- Les actionnaires qui souhaitent obtenir la fonction des scrutateurs et conformément à l'article 33 des statuts de la société - peuvent présenter leurs demandes à l'administration 5 jours avant la date de l'A.G.O.
- Ci-dessous le lien de la vidéo conférence pour participer à l'A.G.O. :
«www.carthagemedical.com.tn/fr/actionnariat» puis vous cliquez sur Webinaire AGO.