Au vu des circonstances actuelles de l'épidémie du COVID-19 et par mesure préventive, la Société d'Articles Hygiéniques "SAH" informe ses actionnaires que l'assemblée générale ordinaire de la société statuant sur les comptes de l'exercice 2020 aura lieu à distance, le vendredi 18 Juin 2021 à 10h et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Approbation des modalités d'organisation de l'assemblée générale ordinaire;
2- Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pour l'exercice 2020 et du rapport de gestion du groupe ;
3- Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2020 de la société SAH et du groupe SAH et approbation des états financiers SAH ainsi que les états financiers consolidés pour l'exercice 2020;
4- Affectation du résultat de l'exercice 2020 et décision de distribution de dividendes;
5- Approbation des conventions relevant des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
6- Quitus aux membres du Conseil d'Administration,
7- Détermination et attribution des Jetons de présence 2020 aux membres du Conseil d'Administration;
8- Allocation aux membres du Comité permanent d'audit d'une rémunération relative à l'exercice de leur activité en 2020;
9- Renouvellement de mandats et nomination d'administrateurs;
10- Renouvellement de mandat du commissaire aux comptes.
11- Pouvoirs pour formalités.
A cet effet, les actionnaires sont invités à exprimer leur vote par correspondance ou donner pouvoir de préférence au président de l'assemblée.
Ce vote émis par correspondance n'est valable que si la signature apposée au formulaire est légalisée.
Les actionnaires sont invités à consulter le site web de la société à l'adresse suivante : www.lilas.com.tn pour s'enregistrer, et accéder ainsi à la plateforme dédiée, et ce pour consulter les documents de l'Assemblée mis à leur disposition notamment le formulaire spécial de vote.
Les actionnaires sont invités à envoyer le bulletin de vote soit par courrier officiel soit à partir de leur adresse email personnelle qu'ils ont indiquée dans le formulaire d'enregistrement et à l'adresse qui leur est indiquée dans la plateforme.
Il n'est tenu compte que des votes reçus au plus tard à l'expiration de la journée du 16 juin 2021.
Les actionnaires peuvent suivre en direct le déroulement de l'assemblée, via la plateforme, interagir et poser des questions.
Les réponses aux questions et remarques transmises à la société avant la tenue de l'assemblée, ou posées séance tenante parviendront en temps réel aux actionnaires au cours de l'assemblée.
Tout actionnaire qui veut donner mandat au président pour se faire représenter doit déposer ou faire parvenir au plus tard le 15 juin 2021, son pouvoir au siège social de la société d'Articles Hygiéniques "SAH" sis au n°5 Rue 8610 21 Charguia 1 - Tunis.
Tous les documents afférents à cette Assemblée sont mis, dans les délais réglementaires, à la disposition des actionnaires sur la plateforme dédiée ou au siège de la société (direction juridique).