DELICE HOLDING - DH - SA
Société anonyme
Au capital de 549 072 620 dinars
Divisée en 54.907.262 actions nominatives de 10 dinars chacune
Siège social : Immeuble le Dôme, Rue du Lac Léman, les Berges du Lac 1053, Tunis
MF : 1299178L/A/M/000
IU : 1299178L
Le Conseil d'Administration de la société DELICE HOLDING - SA- «DH» informe tous les actionnaires que l'assemblée générale ordinaire et l'assemblée générale extraordinaire
de la société se tiendront le vendredi 25 juin 2021 respectivement à 10 heures et à 11 heures à l'Immeuble «JOUMANA» sis à la Zone d'Activité Kheyreddine, la Goulette, Tunis, sans présence physique des actionnaires en se limitant au bureau de l'assemblée conformément au communiqué du CMF du 19/3/2020 relatif à la tenue des assemblées générales des sociétés faisant appel public à l'épargne pour délibérer sur les ordres du jour suivants :
Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire :
1. Approbation de l'ensemble des modalités exceptionnelles de la tenue de la réunion de l'assemblée;
2. Lecture et approbation du rapport d'activité individuel et du rapport d'activité consolidé;
3. Lectures des rapports des commissaires aux comptes et approbation des états financiers individuels et consolidés;
4. Approbation des conventions réglementées;
5. Affectation du résultat;
6. Quitus aux Administrateurs;
7. Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration;
8. Rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit Interne;
9. Information à l'assemblée générale en application des dispositions des articles 192 et 209 du Code des Sociétés Commerciales ;
10. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire :
1. Approbation de l'ensemble des modalités exceptionnelles de la tenue de la réunion de l'Assemblée;
2. Transfert du siège social de la Société;
3. Modification corrélative des statuts de la Société;
4. Amendement de l'article 24 des Statuts;
5. Mise à jour des statuts;
6. Pouvoirs au vu de dépôt et publication.
Observation :
En raison des circonstances exceptionnelles actuelles, et dans le cadre du respect des règles sanitaires strictes prises par les autorités Tunisienne pour limiter la propagation de la pandémie COVID 19, et conformément au communiqué du CMF du 19/3/2020 relatif à la tenue des assemblées à distance, sans présence physique des actionnaires en se limitant au bureau de l'Assemblée, la société DELICE HOLDING SA- «DH» incite ses actionnaires à privilégier leurs participations via un vote exprimé par correspondance (signature légalisée) ou par procuration à donner au Président de l'Assemblée.
Les Formulaires de Vote par correspondance bien remplis et signés (signature légalisée) et les formulaires des pouvoirs donnés au président de l'assemblée doivent être envoyés à l'adresse suivante: Investisseurs@groupedelice.com.tn au plus tard Cinq (05) jour avant la tenue de l'Assemblée accompagnée par l'attestation de propriété d'actions.
Les documents relatifs à l'assemblée générale ordinaire et l'assemblée générale extraordinaire du 25 juin 2021 ainsi que les Formulaires de Vote par correspondance et les formulaires de pouvoir donné au Président de l'Assemblée, sont mis à la disposition des actionnaires, à partir du 28 mai 2021, en ligne, tout au long de la période fixée par la loi en consultation et téléchargeable via le site web: http://www.delice.tn/ (rubriqueinvestisseurs).