إستدعاء إلى الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة

إستدعاء إلى الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة

دليس القابضة –د- ق ش.خ.إ

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 549.072.620 دينار

مقسمة إلى 54.907.262 سهم إسمي بقيمة 10 دنانير للسهم الواحد

مقرها الإجتماعي : عمارة الدوم نهج بحيرة ليمان –ضفاف البحيرة –1053 تونس المعرف الجبائي : 1299178 L/A/M/000

المعرف الوحيد : 1299178 L

إن مجلس إدارة شركة دليس القابضة ش.خ.إ، يعلن جميع المساهمين بأن الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة ستلتئمان يوم الجمعة الموافق ل 25 من شهر جوان 2021 بالتتابع على الساعة العاشرة صباحا وعلى الساعة الحادية عشر صباحا وذلك بمبنى "جومانة" الكائن بمنطقة الأنشطة خير الدين، حلق الوادي –تونس،

وذلك بدون الحضور المادي للمساهمين والإكتفاء بحضور مكتب الجلسة فقط طبقا للبيان الصادر عن هيئة السوق المالية بتاريخ 19 مارس 2020 والمتعلّق بطريقة إلتئام الجلسات العامة للشركات المدرجة بالبورصة، للنظر في جدولي الأعمال التالي :

جدول أعمال الجلسة العامة العادية :

1 - المصادقة على جميع الإجراءات الإستثنائية لإلتئام الجلسة العامة.

2 - التلاوة والمصادقة على تقرير النشاط الفردي والمجمع.

3 - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة.

4 - المصادقة على الإتّفاقات المقننة.

5 - توظيف النتائج.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7 - تحديد قيمة منحة الحضور المرصودة لأعضاء مجلس الإدارة.

8 - تحديد المنحة المرصودة لأعضاء الهيئة القارة للتدقيق الداخلي.

9 - إعلام الجلسة العامة تطبيقا لمقتضيات الفصلان 192 و209 من مجلة الشركات التجارية.

10 - منح الصلاحيات للقيام بإجراءات الإيداع والإشهار.

جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة : 1 - المصادقة على جميع الإجراءات الإستثنائية لإلتئام الجلسة العامة.

2 - تغيير المقر الإجتماعي للشركة.

3 - تنقيح القانون الأساسي للشركة.

4 - تنقيح الفصل 24 من القانون الأساسي. 5 - تحيين القانون الأساسي.

6 - منح الصلاحيات للقيام بإجراءات الإيداع والإشهار.

ملاحظة :

بسبب الظروف الإستثنائية الحالية، وإمتثالا للقواعد الصحية الصارمة التي إتخذتها السلطات التونسية للحد من إنتشار جائحة الكوفيد 19، ووفقا للبيان الصادر عن هيئة السوق المالية بتاريخ 19 مارس 2020 في خصوص الإجتماعات عن بعد، من دون الحضور المادي للمساهمين والإكتفاء بحضور مكتب الجلسة فقط، فإن شركة دليس القابضة ش.خ.إ تحث على خيار المشاركة بالجلسة عبر التصويت عن طريق المراسلة (توقيع معرف به) أو منح توكيل إلى رئيس الجلسة.

إن مطبوعة التصويت بالمراسلة (معرف الإمضاء) أو مطبوعة التوكيل يجب أن تحتويا على بيانات المساهم المطلوبة وبكل دقة وإرسال المطبوعة يجب أن يتم على العنوان

الألكتروني | الآتي | :

Investisseurs@groupedelice.com.tn قبل خمسة (05) أيام من تاريخ إنعقاد الجلسة العامة على أقصى تقدير مصحوبة بشهادة في إمتلاك أسهم الشركة.

إن الوثائق المتعلّقة بالجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة المقرر إنعقادهما بتاريخ 25 جوان 2021 ومطبوعة التصويت بالمراسلة ومطبوعة التوكيل موضوعة جميعها على ذمة المساهمين إنطلاقا من تاريخ 28 ماي 2021 كامل المدة المحددة قانونا وذلك عبر موقع الواب

: | /http://www.delice.tn | (قسم

المستثمرين) للإطلاع عليها و/أو تنزيلها.