Société El Khoutaf Ondule
Société Anonyme
Au capital : 4.000.000 dinars
Route de Tunis km 13,5 - 3091 Sfax
Le conseil d'administration de la société invite les actionnaires de son capital pour la deuxième fois (comme vous avez été invité à la première assemblée, qui a coïncidé avec un confinement sanitaire dans le pays) a assisté à l'assemblée générale ordinaire de l'année 2019, qui se déroulera le samedi 26 juin 2021, à partir de dix heures du matin au siège
de la société Al-Khoutaf sis à la route de Gabès à 1,5 km de Sfax, pour délibération sur l'ordre du jour suivant:
1/ Approbation des méthodes et délais de convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire pour l'exercice 2019.
2/ Lecture du rapport d'activité du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2019.
3/ Lecture des rapports du Commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2019.
4/ Approbation du rapport d'activité du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2019.
5/ Approbation des conventions réglementées prévues aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales et des autres opérations conclues avec les parties liées.
6/ Approbation des états financiers arrêtés au 31.12.2019.
7/ Affectation du résultat de l'exercice 2019.
8/ Quitus aux Administrateurs.
9/ Quitus au directeur Général.
10/ Désignation du Commissaire aux comptes pour les exercices 2020-2021-2022.
11/ Renommer les membres du conseil d'administration pour les exercices 202-2021-2022.
12/ Information des postes occupés par le directeur général et les membres du Conseil d'Administration dans d'autres sociétés.
13/ Pouvoir pour formalités.