Société SANIMED
SA au capital de 13751600 Dinars
Siège social : Route de Gremda Km 10,5 Sfax
IU n° 620514Y
CNSS : 233533-54
Les actionnaires de la société SANIMED sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et extraordinaire, qui se tiendront le lundi 5 juillet 2021 à partir de 9h à l'Hôtel Regency Ghammarth - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Selon les règles de quorum et de majorité de l'assemblée générale ordinaire:
1- Lecture et approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2020,
2- Lecture du rapport général des co-commissaires aux comptes relatif aux états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
3- Lecture du rapport spécial des co-commissaires aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
4- Approbation des opérations prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
5- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2020,
6- Affectation du résultat,
7- Quitus aux administrateurs,
8- Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2020
9- Nomination/Renouvellement du mandat des administrateurs,
10- Election de deux administrateurs indépendants,
11- Questions diverses,
12- Pouvoir pour formalités.
Selon les règles de quorum et de majorité de l'Assemblée Générale Extraordinaire
1- Lecture et approbation, s'il y a lieu, du rapport du conseil d'administration relatif à l'augmentation du capital.
2- Augmentation du capital social par incorporation des réserves.
3- Modification corréative des statuts.
4- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Les documents relatifs aux dites Assemblées sont mis, dans les temps réglementaires, à la disposition des actionnaires au siège de la société.