BANQUE NATIONALE AGRICOLE

Société anonyme

Au capital de 320.000.000 Dinars

Siège social : Avenue Mohamed V - 1001 - Tunis

Identifiant Unique : 000123L

La Banque Nationale Agricole informe l'ensemble de ses actionnaires que l'assemblée générale ordinaire tenue le 10 juin 2021 après avoir entendu la lecture :

• des rapports du Conseil d'Administration, sur l'activité et les états financiers individuels de la B.N.A, sur l'activité du groupe B.N.A et les états financiers consolidés, relatifs à l'exercice 2020,
• des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers individuels de la B.N.A et sur les états financiers consolidés arrêtés au 31.12.2020,

A pris acte des conclusions des rapports des commissaires aux comptes et a approuvé les rapports du Conseil d'Administration ainsi que

les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31.12.2020 tels qu'ils lui sont présentés. En conséquence, elle a donné quitus entier et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration de leur gestion pour l'exercice 2020.

L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes relatif aux opérations visées par les articles 200 et suivants et 475 du Code des Sociétés Commerciales et les articles 43 et 62 de la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relatives aux banques et établissements financiers, a pris acte des conclusions dudit rapport et les a approuvées.

L'assemblée générale ordinaire, a décidé la distribution d'un dividende de 0.500 DT/action. Ces dividendes seront mis en paiement à compter du 1er juillet 2021.

L'assemblée générale ordinaire a autorisé l'émission, par la Banque Nationale Agricole, d'un ou plusieurs emprunts obligataires dans la limite d'un montant de Deux cent (200) millions de dinars et ce, pour la période comprise entre la réunion de la présente Assemblée et celle qui statuera sur les comptes du prochain exercice.

L'assemblée générale ordinaire a décidé de nommer :

• Mme Néjia Gharbi : administrateur représentant de l'Etat et des actionnaires publics ;
• M. Raouf Kélibi : administrateur représentant de l'Etat et des actionnaires publics ;
• M. Khaled Bellagha : administrateur représentant des actionnaires privés ;

Et a décidé également de renouveler le mandat des administrateurs suivants :

• M. Kamel Naoui : administrateur représentant de l'Etat et des actionnaires publics ;
• M. Mustapha Slouma : administrateur représentant de l'Etat et des actionnaires publics ;
• M. Taieb Zitouni : administrateur représentant de l'Etat et des actionnaires publics ;
• M. Zakaria Oueslati : administrateur représentant de l'Etat et des actionnaires publics ;
• Mme Faïza Féki : administrateur indépendant.

Et ce pour un mandat de trois années (2021- 2022-2023) qui prend fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2023.