SOCIETE D'ETUDES EL AMEL
Société anonyme
Au capital initial 50.000 de dinars
Siège social : 59 A. Farhat Hached Tunis app 10
Adresse Postale : SOCIETE D'ETUDES EL AMEL
C/O Abdelawahab Nachi - BP 98 1000 Tunis RP
Id Unique : 1431749/W/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 29 juillet, 2021 à 10 heures du
matin au siège de la Société d'Etudes El Amel, sis au 59 Avenue Farhat Hached Tunis Appartement n°10 et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
i. Lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général du commissaire aux comptes relatifs aux exercices 2016, 2017 et 2018 approbation du rapport du Conseil d'Administration et des Etats Financiers de la société des exercices clos au 31/12/2016, 31/12/2017 et 31/12/2018
ii. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes pour les exercices clos le 31/12/2016, le 31/12/2017 et le 31/12/2018 et approbation des conventions réglementées régies par les dispositions de l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales
iii. Quitus aux administrateurs pour leur gestion des exercices 2016, 2017 et 2018
iv. Affectation des résultats
v. Renouvellement des mandats d'administrateurs
vi. Ratification de la cooptation d'un administrateur
vii. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
viii. Délégation des pouvoirs.
Conformément aux dispositions des statuts de la société, les actionnaires peuvent assister à cette assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen du pouvoir qu'ils auront l'obligeance de remettre à leur mandataire ou le retourner à la Direction Générale de la société dûment signé, trois jours au moins avant la réunion.
Les documents destinés à cette assemblée, seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société pendant la période légale.
Cet avis tient lieu de convocation individuelle.