دعوة للجلسة العامة العادية

دعوة للجلسة العامة العادية

شركة الدراسات الأمل

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 50.000 دينار

مقرها الاجتماعي : 59، شارع فرحات حشاد - تونس - شقة عدد 10

صندوق بريد عدد 98 - 1000 تونس الجمهورية

المعرف : W/P/M1431749

إن السادة مساهمي الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة التي ستنعقد يوم الخميس 29

جويلية 2021 على الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة الدراسات الأمل والكائنة ب 59، شارع فرحات حشاد - تونس شقة عدد 10 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي : 1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات للسنوات المالية 2016، 2017 و2018 والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية للسنة المالية 2016 و2017 و2018.

2 - تلاوة التقارير الخاصة لمراقب الحسابات للسنوات المالية 2016، 2017 و2018 والمصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصول التي تليه وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

3 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنوات المالية 2016 و2017 و2018. 4 - تخصيص نتائج السنة المالية 2016، 2017 و2018.

5 - تجديد لأعضاء بمجلس إدارة الشركة 6 - الموافقة علي تعيين عضو جديد بمجلس إدارة الشركة.

7 - تعيين مراقب حسابات للسنوات 2019، 2020،2021.

8 - تفويض الصلاحيات

وفقا لأحكام النظام الأساسي للشركة، يجوز للمساهمين حضور هذا الاجتماع أو أن يمثلهم مساهم آخر بموجب تفويض ويكونون ملزمين بتسليمه إلى وكيلهم أو إعادته إلى الإدارة العامة للشركة موقعة حسب الأصول، قبل ثلاثة أيام على الأقل من الاجتماع.

سيتم توفير الوثائق المخصصة لهذا الاجتماع للمساهمين في مقر الشركة خلال الفترة القانونية.

ويعتبر هذا الإعلان استدعاء شخصي لكل المساهمين.