Société anonyme
S.A au capital de : 15.600.000 D
Siège social : Centre Urbain Nord - Rue Mahmoud Shili International City Center
(Tour des bureaux) - 1082 Tunis
Registre National des entreprises : 0031459E
Matricule Fiscal : 031459 EPM 000
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue à Tunis en date du 28 avril 2021, enregistré à la Recette des Finances Charguia Tunis le 2 juin 2021 sous le n°21704360, quittance n° M060588, et déposé au Registre National des Entreprises le 8 Juin 2021 sous le n°202142224, il a été décidé ce qui suit :
1- L'approbation des rapports d'activités et des états financiers individuels et consolidés relatifs aux exercices 2020.
2- L'approbation des conventions visées par les articles 200 et suivants et 475 du Code des Sociétés Commerciales,
3- Donner quitus aux Administrateurs pour leur gestion concernant les exercices 2020,
4- L'affectation des résultats.
5- La nomination des membres du conseil d'administration comme suit, pour une période de trois ans (2021, 2022 et 2023) qui expire à l'issue de l'A.G.O qui statuera sur les états financiers 2023.
- Société Partner Investment.
- Société Founders Capital Partner.
- Société Kapital Business Investment.
- Société Poulina Group Holding.
- Société Al Saeden Immobilière.
- Mr Abdellatif Mechaal.
6- La désignation du Cabinet CMC en qualité de commissaire aux comptes pour une période de trois ans 2021, 2022 et 2023 qui expire à l'issue de l'A.G.O qui statuera sur les états financiers 2023.