Société anonyme
S.A au capital de : 15.000.000 D
Siège social : Centre Urbain Nord - International City Center (tour des bureaux) - 1082 Tunis
Identifiant Unique : 0341544A
Matricule Fiscal : 341544 APM 000
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire n°23 tenue à Tunis en date du 28 avril 2021, enregistré à la recette des finances Charguia Tunis le 01 Juin 2021 sous le n°21704310 quittance n°M060210, et déposé au Registre National des Entreprises le 10/6/2021 sous le n°202143379, il a été décidé ce qui suit :
1- L'approbation du rapport annuel et des états financiers relatifs à l'exercice 2020.
2- L'approbation des conventions visées par les articles 200 et suivants et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
3- Donner quitus aux Administrateurs pour leur gestion concernant les exercices 2020.
4- L'affectation des résultats.
5- La désignation du Cabinet CMC en qualité de commissaire aux comptes pour une période de trois ans (2021, 2022 et 2023) qui expire à l'issue de l'A.G.O qui statuera sur les états financiers 2023.
6- La nomination des membres du Conseil d'Administration, comme suit, pour une période de trois ans (2021, 2022 et 2023) qui expire à l'issue de l'A.G.O qui statuera sur les états financiers 2023 :
- Société Immobilière Tunis-Séoudienne.
- Société Partner Investment.
- Société Poulina.
- Société Sofide.
- Mr Abdellatif Mechaal.