Société anonyme
Au capital de 7.000.000 DT
Siège social : 2, rue Ibnou Koutaiba - Cité Jardins - 1082 Mahrajene
R.N.E : 0033042 Q
M.F : N°033042 Q/A/M/000
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 8 septembre 2021 enregistré à la recette des finances Cité Mahrajène 1082 le 16/9/2021 sous le n°21805060, Quittance n°57250, dont un exemplaire a été déposé au Registre National des Entreprises le 21/9/2021 sous le n°202192466, les actionnaires ont décidé à l'unanimité ce qui suit :
Première résolution :
L'approbation du rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers de l'exercice 2019 rectifiés et les états financiers de l'exercice 2020.
Deuxième résolution :
L'assemblée générale ordinaire prend acte du rapport spécial établi par le commissaire aux comptes conformément aux dispositions de l'article 200 du code des sociétés commerciales et approuve les conventions qui y sont indiquées.
Troisième résolution :
L'assemblée générale ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion de l'exercice 2020.
Quatrième résolution :
L'approbation de l'affectation du résultat de l'exercice 2019 rectifié et de l'exercice 2020
Cinquième résolution :
Nomination d'administrateurs et composition du Conseil d'Administration.
Le Conseil d'Administration est composé de :
Echéance du mandat qui prendra fin lors de l'AGO qui statuera sur les états financiers de :
Administrateur
COMAR (3ème siège) : 2022
Mr Ahmed Babbou : 2022
COMAR (1er siège) : 2023
COMAR (2ème siège) : 2023
AMEN BANK : 2023
PARENIN : 2023
PGI HOLDING : 2023
Mr Med Samir Ouertatani : 2021
Mr Mahmoud Babbou : 2021
Sixième résolution : (montant des jetons des présences)
L'assemblée générale ordinaire fixe les jetons de présence pour l'exercice 2021.
Septième résolution :
En application des articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales, l'assemblée générale ordinaire prend acte des déclarations des fonctions d'administrateur.
Huitième résolution :
L'assemblée générale ordinaire décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes au nom de la société EXPERT PARTNERS S.A.R.L et ce pour période de trois ans à compter de l'exercice 2021.
Neuvième résolution :
L'assemblée générale ordinaire confère à Mr Mohamed Samir Ouertatani, Président Directeur Général ou l'une des personnes que ce dernier désignera, tous pouvoirs à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.