Au capital de 4 240.000 dinars
Siège social : 08 rue de l'énergie, 2013 Zone Industrielle Ben Arous
MF : 839193J/A/M/000
RC : B148292003
Par réunion du conseil d'administration en date du 27 septembre 2021, il est décidé ce qui suit :
Les actionnaires de la société «BORAPLAST S.A» sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire relative à l'exercice 2020, qui se tiendra le mercredi 27 octobre 2021 à partir de 10 heures en mode hybride au siège de la société et par vision, à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :
1- Entériner le mode et les délais de convocation de l'AGO ;
2- Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration relatif à l'exercice 2020 ;
3- Lecture des rapports spécial et général du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2020 ;
4- Approbation des états financiers de l'exercice 2020 ;
5- Examen et approbation des conventions et opérations prévues par les articles 200 et suivant du code des sociétés commerciales ;
6- Affectation du résultat de l'exercice 2020 ;
7- Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'année 2020 ;
8- Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2020 ;
9- Renouvellement des mandats des administrateurs pour les exercices 2021-2022-2023 ;
10- Nomination d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2021-2022-2023
11- Pouvoirs pour accomplissement des formalités de publicité légales.