S.A au capital de 300.000 dinars
Siège social : 10, rue Hédi Nouira 1001 - Tunis
I.U : 514211Q/A/M/000
1- Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 01/3/2021, enregistré à la recette des finances Rue Ghandi / Tunis le 01/6/2021 sous n°21802059 quittance n°40604, dont un exemplaire a été déposé au Registre National des Entreprises le 14/10/2021 sous n°20211100898, les actionnaires ont pris les décisions suivantes :
1- Approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2020.
2- Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2020.
3- Approbation des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2020.
4- Donner quitus aux administrateurs relatif à l'exercice 2020.
5- Affectation des résultats.
6- Fixation des jetons de présence à accorder aux membres du Conseil d'Administration, au titre de l'exercice 2022.
7- Nomination des administrateurs suivants pour une période de trois années :
- La Banque Tuniso-Koweitienne "BTK"
- Monsieur Nicolas DU PASQUIER
- Monsieur Zied Yahiaoui.
- Monsieur Mohamed Nekhili
- Monsieur Wassim Kammoun.
Ce mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2023.
8- Nomination du cabinet ECC-MAZARS, en tant que commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2021, 2022 et 2023.
III- Suivant procès-verbal du Conseil d'Administration en date du 01/3/2021, enregistré à la recette des finances Rue Ghandi / Tunis le 22/4/2021 sous n°21801138 quittance n°22233, dont un exemplaire a été déposé au Registre National des Entreprises le 14/10/2021 sous n°20211100898, il a été décidé :
1- D'éire Monsieur Nicolas DU PASQUIER en tant que Président du Conseil d'Administration pour une période de trois ans soit jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2023.
2- De nommer Monsieur Larbi Skouri en tant que Directeur Général de la société avec tous les pouvoirs statutaires et réglementaires et ce pour une période de deux ans (2021 et 2022). Ce mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2022.