SOCIETE INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION DE PAPIERS EMBALLAGES ET CARTONNAGES «SITPEC»
S.A. au capital de 5354 900,000 dinars
Siège social : Avenue Hédi Ouali
8050 Hammamet
Identifiant Unique RNE : 0022926K
MF : 0022926K
Le Conseil d'Administration de la Société Industrielle de transformation de Papiers emballages et Cartonnages «SITPEC SA» Convoque les actionnaires à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le trente décembre deux mille vint et un (30/12/2021) à onze heures (11H) et suivants à son Siège Social à l'Avenue Hédi Ouali 8050, Hammamet à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Examen et régularisation de la situation née de la convocation et la tenue de l'assemblée ordinaire du 26 février 2020.
2) Délibération et vote sur la tenue tardive des assemblées générales ordinaire statuant sur les comptes des exercices 2016 - 2017 - 2018.
3) Délibération et Approbation des comptes de l'exercice 2016.
4) Délibération et Approbation des comptes de l'exercice 2017.
5) Délibération et Approbation des comptes de l'exercice 2018.
6) Approbation des conventions 2016.
7) Approbation des conventions 2017.
8) Approbation des conventions 2018.
9) Quitus des Administrateurs 2016.
10) Quitus des Administrateurs 2017.
11) Quitus aux Administrateurs 2018.
12) Affectation des résultats 2016.
13) Affectation des résultats 2017.
14) Affectation des résultats 2018.
15) Régularisation des mandats des membres du Conseil d'Administration 2019 - 2020 et 2021.
16) Régularisation des mandats des commissaires aux comptes 2019 - 2020 et 2021.
17) Pouvoirs et formalités.
Les textes des résolutions proposées ainsi que les rapports de gestion, les rapports du commissaire aux comptes et les états financiers sont mis à la disposition des actionnaires au siège social conformément à l'article 280 CSC.