Société anonyme
Au capital de 1.150.000 DT
Siège social : I.1 route I4 - 2014
Mégrine
I.F : 042918W/A/M/000
R.C : B132111996
Suivant P-V de la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2021, enregistré à la recette des finances de Mégrine le 5/01/2022, sous le n°22700058, quittance n°M001417 et n°M002070, dont un exemplaire a été déposé au R.N.E de Ben Arous le 19 janvier 2022 sous le n°20223566, l'assemblée générale ordinaire a décidé :
- L'approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos au 31/12/2020 et affectation des résultats,
- Donner quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice clos au 31/12/2020,
- Approbation du rapport du conseil d'administration pour l'exercice clos au 31/12/2020,
- La nomination des administrateurs sous indiqués pour trois ans : exercices 2021, 2022 et 2023
- Mme Mama Tajmouati,
- La Société EL MAWASSIR représentée par Mr Faouzi Chaabi et Mme Ez-zohra Samouh
- Approbation des conventions visées par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
2/ Suivant P.V de la réunion du conseil d'administration du 28/6/2021 enregistré à la recette des finances de Mégrine le 5/01/2022, sous le n°22700059, quittance n°M001420 et n°M002074, dont un exemplaire a été déposé au R.N.E de Ben Arous le 19 janvier 2022 sous le n°20223566, le conseil a décidé de désigner en qualité de Présidente Directrice Générale de la société.
Les Comptoirs Maghrébins - COMAG, Madame Mama Tajmouati, pour la durée de son mandat d'Administrateur, soit jusqu'au jour de la réunion de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2023.
Le Conseil d'Administration délègue à la Présidente Directrice Générale Madame Mama Tajmouati, les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et ce conformément à la loi et aux statuts et l'autorise de contracter au profit de la société des emprunts auprès des institutions financières et de disposer de ses biens en tenant compte des dispositions de l'article 200 du code des sociétés commerciales.
Le Conseil d'Administration confère à Madame Mama Tajmouati, en sa qualité de Présidente Directrice Générale, la faculté de déléguer à tout mandataire tel pouvoirs qu'elle jugera convenables, parmi ceux qui lui sont conférés par la loi et les statuts.